США и Великобритания расследуют криптовалютные переводы на российскую биржу

США и Великобритания проверяют более $20 млрд криптовалютных транзакций, прошедших через российскую виртуальную биржу, в рамках усилий по пресечению обхода санкций против РФ, пишет Вloomberg.

Источники сообщили на условиях анонимности, что платежи, ставшие предметом проверки, проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether. По их словам, переводы были осуществлены после того, как в отношении Garantex были введены санкции со стороны США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

России удалось избежать экономического краха благодаря созданию обширной сети бэкдоров и обходных путей, включая офшорные переводы нефти, обмен технологиями через третьи страны и зашифрованные операции с цифровой валютой.

Администрация Байдена пыталась надавить на криптовалютные биржи вроде Garantex с первых дней войны. По словам собеседников, транзакции на сумму 20 миллиардов долларов станут одним из крупнейших нарушений санкций, введенных против России.

Источники предупредили, что расследование продолжается и пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций. По их словам, никаких предположений о правонарушениях со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, не было.

Компания Tether Holdings заявила, что заморозила все активы организаций с адресами, включенными в санкционный список США.

"С Tether каждое действие происходит в режиме онлайн, каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть арестован, а каждый преступник — пойман", — говорится в заявлении компании. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы сделать именно это".

Ранее в этом месяце компания Garantex заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока не попала под санкции. Компания сообщила, что по-прежнему сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и старается избегать содействия преступной деятельности.

Казначейство США обвинило Garantex в том, что она позволила своим системам "злоупотреблять незаконными субъектами", в том числе игнорируя свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и объявило о собственных санкциях против компании в апреле 2022 года. США связали транзакции Garantex с незаконной деятельностью на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участием российской хакерской группы Conti, занимающейся разработкой программ-вымогателей.

На сайте Garantex указано, что компания позволяет снимать средства через карты ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк" и АО "Альфа-Банк" — российских банков, попавших под санкции США и некоторых стран-союзников. На фотографии, попавшей в распоряжение Bloomberg, видно, как один из руководителей Garantex выступает на недавнем мероприятии в России, где, судя по всему, рассказывается о том, как использовать криптовалюты для доступа к долларам США через сеть посредников.

В знак того, что США продолжают уделять внимание Garantex, в понедельник Казначейство добавило пиринговую биржу виртуальных валют Bitpapa в список организаций, подпадающих под санкции, ссылаясь на связи с этой компанией.

Хотя Tether помогает инвесторам совершать обмен между токенами и биржами и укрывать цифровое богатство от колебаний цен, его анонимность, скорость и стабильность также сделали его популярным среди преступников. После приобретения на криптобиржах и перевода на анонимные кошельки Tether может быть мгновенно отправлен куда угодно, при этом Tether Holdings не знает личности отправителей и получателей.

Tether Holdings отрицает намеренное содействие преступности и заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами. Ранее в этом месяце компания заявила, что заморозила 1,4 миллиона долларов Tether, связанных с мошеннической сетью техподдержки, чтобы помочь Министерству юстиции США и ФБР.