Полиция в Европе арестовала 43 человека во время расследования уклонения от уплаты налогов
Полиция по всей Европе арестовала 43 человека и изъяла 520 миллионов евро в рамках расследования сговора с целью уклонения от уплаты НДС путем отмывания денег и мафиозной деятельности, сообщили в четверг Европейская прокуратура (EPPO) и полиция Италии, пишет Reuters.
Расследование касается налоговых махинаций при торговле IT-продуктами и электронными устройствами на территории ЕС и затрагивает около 400 компаний с 200 подозреваемыми, в основном в Италии и нескольких европейских странах, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам европейских прокуроров, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии Каморра и сицилийской Коза Ностра путем вложения своих доходов в мошенничество с НДС.
Многие расследования, проведенные в Италии в последние годы, показали, как мафиози активно продвигаются в малорискованный и малозаметный мир преступлений «белых воротничков».
«Прошло немало времени с тех пор, как мы начали бить тревогу по поводу активного участия опасных организованных преступных группировок в мошенничестве с бюджетом ЕС», — говорится в заявлении главного прокурора Европы Лауры Кёвеси.
«Теперь мы пролили свет на первое такое крупное дело», — сказала она, добавив, что не существует разделения между миром действительно плохих и опасных преступников, занимающихся контрабандой наркотиков и торговлей людьми, с одной стороны, и миром преступников-белых воротничков, «просто» занимающихся коррупцией и отмыванием денег, с другой стороны.
Из всех арестованных 34 человека находятся в тюрьме, девять — под домашним арестом, а еще четверым запретили работать. Некоторые аресты были произведены в Чехии, Нидерландах, Испании и Болгарии, говорится в заявлении EPPO.
Полиция Guardia di Finanza заявила, что обнаружила фальшивые счета-фактуры от компаний, участвовавших в деле, на сумму 1,3 миллиарда евро за период с 2020 по 2023 год.
Помимо денег, финансовая полиция заявила, что изъяла комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской Ривьерах, на озере Комо и в Милане.
По данным EPPO, было проведено более 160 обысков по всей Италии, а также обыски и конфискации в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, на Кипре, в Нидерландах, в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.