Филиппины возбуждают дело об отмывании денег против беглого экс-мэра
Филиппинские власти в пятницу предъявили несколько обвинений в отмывании денег беглому бывшему мэру города, обвиняемому в связях с китайскими преступными синдикатами, пишет Reuters.
Элис Гуо, также известная как гражданка Китая Гуо Хуа Пин, разыскивается Сенатом за отказ присутствовать на слушаниях о ее предполагаемых связях с криминальными структурами. Она отвергла обвинения, настаивая на том, что является прирожденной гражданкой Филиппин, против которой выдвинуты «злонамеренные обвинения».
Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) совместно с Национальным бюро расследований и Президентской комиссией по борьбе с организованной преступностью подали в Министерство юстиции несколько обвинений в отмывании денег против Гуо и еще 35 человек.
«Эти лица... предположительно участвовали в сложной схеме отмывания денег, связанной с преступлениями estafa (или мошенническими действиями), квалифицированной торговлей людьми и нарушениями Кодекса регулирования ценных бумаг», – говорится в заявлении AMLC.
Гуо и ее сообщники якобы отмыли более 100 миллионов песо (1,8 миллиона долларов), полученных в результате преступной деятельности, говорится в сообщении совета.
Совет также потребовал конфисковать активы на сумму 6 миллиардов песо, включая недвижимость, роскошные автомобили и вертолет, которые Гуо и ее сообщники накопили в результате предполагаемой незаконной деятельности.
Адвокаты Элис Гуо и другой ответчицы, Шейлы Гуо, не сразу ответили на просьбу о комментарии в пятницу в нерабочее время.
Гуо, которую недавно отстранил от должности омбудсмен местных органов власти, бежала из страны: в прошлом месяце она побывала в Малайзии и Сингапуре, а в этом месяце – в Индонезии, используя свой филиппинский паспорт, сообщило филиппинское агентство по борьбе с преступностью.
Расследование Сената началось в мае, после того как в марте власти провели рейд в казино в сонной фермерской деревушке Бамбан, принадлежащей Гуо, и обнаружили, что, по словам властей, в заведении, построенном на земле, частично принадлежащей бывшему мэру, совершались мошеннические действия.
Дело Гуо происходит на фоне растущей подозрительности Филиппин в отношении деятельности Китая после все более напряженного спора о рифах и отмелях в оживленной акватории Южно-Китайского моря, где обе страны имеют пересекающиеся претензии.