Обыск в министерстве Берси в рамках расследования дела об отмывании денег российского миллиардера
В четверг в Париже прошли обыски в Министерстве экономики и финансов в рамках судебного расследования, начатого в связи с подозрениями в отмывании денег с участием российского миллиардера, сообщила прокуратура, подтвердив сообщение в газете Le Monde.
«Обыски должны позволить понять налоговые механизмы», связанные с роскошными виллами на Лазурном берегу, которые «оцениваются более чем в 38 миллионов евро», сказал прокурор. Эти виллы были «задекларированы под физических лиц, чтобы скрыть истинного владельца, гражданина России».
Дело расследует Национальный суд по борьбе с организованной преступностью (Junalco).
По данным Le Monde, обыск был проведен в штаб-квартире Главного управления государственных финансов. По данным издания, следователи изучают соглашение, заключенное между россиянином Сулейманом Керимовым и французскими налоговыми органами в 2019 году.
Один из богатейших людей России
С активами, оцениваемыми в более чем 16 миллиардов долларов по версии рейтинга Forbes 2020, г-н Керимов, уроженец Дагестана, является одним из богатейших людей России. Он был включен в список лиц, на которых распространяются санкции Европейского союза и чьи активы были заморожены с начала российского вторжения в Украине 24 февраля 2022 года.
По словам Никиты Сычова, его адвоката, налоговые переговоры с французскими властями были основаны, в частности, на «реструктуризации», которая включала в себя покупку вилл на Кап д’Антиб компаниями, принадлежащими Гульнаре Керимовой, дочери г-на Керимова, «которая с тех пор ежегодно выплачивает более 4 миллионов евро» в качестве налога на имущество.
Подозрительное движение денежных средств
Французские суды ведут расследование в отношении г-на Керимова уже несколько лет. Дело началось в Ницце в 2014 году с обычной слежки отдела по борьбе с наркотиками. Были замечены подозрительные перемещения наличных денег, и след привел к российскому олигарху, в частности, в связи с покупкой в 2008 году виллы «Hier» в Антибе за 35 миллионов евро — сумма, которая была незадекларирована.
Нотариус, агент по недвижимости, адвокат, администратор: обвинения были предъявлены большому количеству людей, и некоторые из них до сих пор находятся под следствием.
Обвинительное заключение отменено
В ноябре 2017 года Москва подвергла резкой критике арест миллиардера, когда он сошел с самолета в Ницце. На тот момент, по оценкам прокурора, во Францию попало от 500 до 750 миллионов евро нелегальных денег.
Адвокатам удалось добиться отмены обвинительного заключения.
В августе 2022 года прокуратура Ниццы подтвердила, что в июне того же года получила предупреждение Tracfin о его аресте, что может привести к возобновлению расследования.