В Сингапуре арестовали группу по делу об отмывании денег и конфисковали 1 млрд сингапурских долларов

Полиция Сингапура арестовала 10 иностранцев по обвинению в отмывании денег и подделке документов в рамках дела, в котором фигурирует около 1 млрд сингапурских долларов (737 млн долл.) наличными, недвижимостью, автомобилями класса люкс и другими активами.

Полиция провела во вторник одновременные рейды по всему городу-государству, чтобы арестовать подозреваемых, говорится в их заявлении в среду.

Были выданы ордера на запрет распоряжаться 94 объектами недвижимости и 50 автомобилями общей оценочной стоимостью более 815 млн сингапурских долларов.

Также были изъяты банковские счета, наличные деньги, сумки класса люкс, ювелирные изделия, часы, электронные устройства и некоторые документы с информацией о виртуальных активах.

По данным сингапурской полиции, иностранцы были в возрасте от 31 до 44 лет, их национальности — китайцы, турки, киприоты, камбоджийцы и ни-вануату.

В отдельном заявлении центральный банк Сингапура сообщил, что он "находится в контакте с финансовыми учреждениями (ФУ), в которых были обнаружены потенциально испорченные средства. Надзорные мероприятия с этими финансовыми учреждениями продолжаются", не называя их имен.