ЕС снял с Пакистана ограничения по усиленному контролю финансовых операций

Исламабад, Пакистан — Европейский союз исключил Пакистан из своего «списка третьих стран с высоким уровнем риска», что, как ожидается, улучшит условия для деловой активности.

В своём заявлении в среду Министерство торговли Пакистана сообщило, что включение страны в список в 2018 году привело к созданию регулятивного бремени для пакистанских компаний, ведущих бизнес с европейским блоком из 27 членов.

Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари в своем Twitter сообщил, что пакистанские юридические и физические лица «больше не будут подвергаться усиленной проверке» со стороны европейских юридических и экономических операторов.

В список третьих стран с высоким уровнем риска входят государства, которые, по мнению ЕС, не имеют достаточно надежной нормативно-правовой системы для предотвращения финансовых преступлений и финансирования «терроризма», и которые могут представлять значительную угрозу для финансовой системы блока.

Когда страна включается в список, она подвергается усиленному контролю и дополнительным мерам, повышающим стоимость ведения бизнеса.

В число пакистанских организаций, которые больше не будут подвергаться усиленной проверке ЕС, входят кредитные и финансовые учреждения, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, нотариусы, независимые юристы и другие.

Хакан Наджиб, бывший советник Министерства финансов, приветствовал решение ЕС как свидетельство успеха Пакистана в устранении «стратегических недостатков», которые были отмечены в списке ФАТФ.

«Это объявление показывает, что ЕС признал, что слабые места в правовой и нормативной системах страны были устранены, и теперь Пакистан может предотвращать финансовые преступления и финансирование терроризма», — сказал он в интервью Al Jazeera.