Британець отримав 12 років в'язниці в Данії за податкове шахрайство

Британський трейдер хедж-фонду Санджай Шах був засуджений данським судом до 12 років тюремного ув'язнення після того, як у четвер його визнали винним в обмані держави на суму 1,3 мільярда доларів у рамках «кумулятивної» податкової справи.

Вирок, один із найтриваліших в історії Данії за податкове шахрайство, ухвалено після гучного судового розгляду з приводу торговельних схем, які вивели мільярди доларів із державних казначейств кількох європейських країн після фінансової кризи 2008 року.

Міський суд встановив, що 54-річний Шах організував схему, в рамках якої в період з 2012 до 2015 року він обманним шляхом отримав з данської скарбниці 9 мільярдів данських крон (1,27 мільярда доларів) як відшкодування податку на дивіденди.

Шах, який з'явився до суду в червоному різдвяному ковпаку, заперечував усі правопорушення і стверджував, що використовував лазівку в законодавстві. Він негайно оскаржив вирок у Високому суді Данії.

Прокурори домагалися максимального покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

В інтерв'ю данській телекомпанії TV2 перед оголошенням вироку Шах назвав себе «жадібним виродком» і сказав, що його торгова схема була «схожа на гру Space Invaders», де він хотів побити свій попередній високий результат.

«Це суворий вирок», – сказав Флоріан Холленбах, доцент Копенгагенської школи бізнесу. «Цей вердикт сигналізує податковим органам і прокурорам в усьому світі про те, що сильні вироки дійсно можливі, а справи про ухилення від сплати податків повинні переслідуватися».

Шах також проходить в окремій цивільній справі про податкове шахрайство на суму 1,44 мільярда фунтів стерлінгів (1,83 мільярда доларів) у Лондоні, порушеній датською податковою службою, що має завершитися у квітні.

Він заявив Високому суду Лондона по відеозв'язку з Данії, що юридичний «дефект» дозволив йому використовувати торговельну стратегію, яка стала настільки успішною, що він купив Ferrari і виплатив собі премію в розмірі 19 мільйонів фунтів, коли йому виповнилося 40 років.

Шаха затримали в Дубаї 2022 року і наступного року екстрадували в Данію для судового переслідування.

За даними прокуратури, інвестори, якими керував лондонський хедж-фонд Шаха Solo Capital Partners, швидко обмінювали акції в день виплати дивідендів, створюючи ілюзію наявності безлічі власників, кожен з яких, як здавалося, мав право на повернення податків з дивідендів.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард повідомив Reuters електронною поштою, що він задоволений результатом.

Шах заявив у суді, що угоди дозволили учасникам заявити про право власності на акції, що дало їм право на повернення податків, навіть якщо вони не володіли акціями і ніколи не платили податок на дивіденди в Данії.