Індія почала викривати шахрайські компанії, пов'язані з Китаєм

У неділю влада Індії оголосила про арешт людини, яка керувала створенням численних підставних компаній зі зв'язками в Китаї та призначала фіктивних директорів для управління шахрайськими підприємствами, повідомляє Reuters.

Останній арешт є частиною ширшого розслідування, розпочатого Управлінням з розслідування серйозних шахрайств федерального уряду (SFIO) щодо засновників підставних компаній, які використовуються для проведення незаконних операцій.

На початку цього місяця уряд почав переслідувати індійські організації, які надавали підставних керівників пов'язаним із Китаєм підставним компаніям.

SFIO заявила, що заарештувала людину, на прізвище Дорце, який входив до ради директорів Jillian India Ltd, дочірньої компанії Jillian Hong Kong Ltd, і провела кілька рейдів для розкриття афери.

Він не описав китайські зв'язки підставних компаній і не розкрив характер передбачуваного шахрайства.

За даними SFIO, як директори кількох підставних компаній Дорце нібито використовував імена неосвічених громадян Індії, які працюють на низькокваліфікованих посадах.

Газета Indian Express повідомила, що місцева поліція заарештувала двох керівників компанії, включно з громадянином Китаю, за їхню ймовірну участь у наданні фіктивних керівників для пов'язаних із Китаєм підставних компаній.