Основатель Binance признал себя виновным в нарушении правил денежного обращения

Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance покидает свой пост после того, как признал себя виновным в нарушении американского законодательства, а точнее в том, что способствовал отмыванию денег. Теперь его компания должна выплатить внушительный штраф в размере четыре миллиарда долларов.

Аналитики говорят, что за последние сутки отток средств из Binance составил более миллиарда долларов.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что обвиняемый признал вину. Глава Binance Чанпен Чжао лично выплатит 50 миллионов долларов, а его компания - четыре миллиарда.

Прокуроры говорят, что это "один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США".

Министерство юстиции заявляет, что соглашение урегулирует уголовные обвинения против Binance по следующим пунктам: преступный сговор, нарушение санкций и незаконные денежные транзакции.

Binance находится под пристальным вниманием Министерства по меньшей мере с 2018 года.

Соглашение о признании вины также урегулирует гражданские обвинения, выдвинутые в марте Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

Комиссия обвинила криптовалютную платформу в неспособности выявлять и предотвращать финансирование терроризма.

В 2019 году бывший руководитель одного из подразделений Binance признал факт проведения транзакций террористической группировкой ХАМАС.

Изначально компания Binance базировалась в Китае. Однако неоднократно отрицала свою связь с этой страной.

Когда несколько лет назад Пекин запретил криптовалютные биржи, она ушла из страны.

Financial Times утверждает, что руководитель Binance и другие топ-менеджеры дали сотрудникам указание скрывать то, что компания сохранила присутствие в Китае.

А скрытое присутствие таит в себе скрытую опасность: так Пекин может получить доступ к данным Binance, в том числе данным ее американских пользователей.

Согласно китайскому законодательству, компании обязаны передавать данные пользователей по запросу властей.

Компания Binance опровергает эти опасения.

Об этом смотрите в нашем выпуске новостей на Youtube:

Подписывайтесь на наш канал на Youtube