У Європі поліція вилучила 520 мільйонів євро під час розслідування ухилення від сплати податків

Поліція по всій Європі заарештувала 43 людини і вилучила 520 мільйонів євро у рамках розслідування змови з метою ухилення від сплати ПДВ шляхом відмивання грошей і мафіозної діяльності, повідомили в четвер Європейська прокуратура (EPPO) і поліція Італії, пише Reuters.

Розслідування стосується податкових махінацій під час торгівлі IT-продуктами та електронними пристроями на території ЄС і зачіпає приблизно 400 компаній із 200 підозрюваними, переважно в Італії та кількох європейських країнах, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами європейських прокурорів, заарештованим також пред'явлено звинувачення у сприянні неаполітанській мафії Каморра і сицилійській Коза Ностра шляхом вкладення своїх доходів у шахрайство з ПДВ.

Багато розслідувань, проведених в Італії останніми роками, показали, як мафіозі активно просуваються в малоризикований і малопомітний світ злочинів «білих комірців».

«Минуло чимало часу відтоді, як ми почали бити на сполох з приводу активної участі небезпечних організованих злочинних угруповань у шахрайстві з бюджетом ЄС», — ідеться в заяві головної прокурорки Європи Лаури Кьовесі.

«Тепер ми пролили світло на першу таку велику справу», — сказала вона, додавши, що не існує поділу між світом справді поганих і небезпечних злочинців, що займаються контрабандою наркотиків і торгівлею людьми, з одного боку, і світом злочинців-білих комірців, які «просто» займаються корупцією і відмиванням грошей, з іншого боку.

З усіх заарештованих 34 людини перебувають у в'язниці, дев'ять — під домашнім арештом, а ще чотирьом заборонили працювати. Деякі арешти були проведені в Чехії, Нідерландах, Іспанії та Болгарії, йдеться в заяві EPPO.

Поліція Guardia di Finanza заявила, що виявила фальшиві рахунки-фактури від компаній, які брали участь у справі, на суму 1,3 мільярда євро за період із 2020 до 2023 року.

Крім грошей, фінансова поліція заявила, що вилучила комплекси нерухомості на Сицилійській і Лігурійській Рів'єрах, на озері Комо і в Мілані.

За даними EPPO, було проведено понад 160 обшуків по всій Італії, а також обшуки і конфіскації в Іспанії, Люксембурзі, Чехії, Словаччині, Хорватії, Болгарії, на Кіпрі, у Нідерландах, у Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах.