США ввели санкції проти підозрюваних у відмиванні грошей наркокартелів (ВІДЕО)

Міністерство фінансів США в понеділок запровадило санкції проти трьох громадян Мексики та Китаю, обвинувачених у відмиванні грошей для наркокартелю Сіналоа.

Дієго Акоста Овальє, мексиканець, обвинувачується в приховуванні та управлінні доходами від наркоторгівлі перед їх передачею спільникам картелю. Згідно із заявою Казначейства, Овальє відігравав вирішальну роль у фінансових операціях картелю.

Крім того, Тонг Пейцзі і Хе Цзясюань, які проживають у Китаї, були піддані санкціям за відмивання «незаконних доходів від наркотиків, що належать картелю Сіналоа».

Тонг і Хе обвинувачуються у сприянні переказу доходів від торгівлі наркотиками в американську валюту, при цьому Хе, як повідомляється, займався великими поставками готівки від імені злочинних угруповань за вказівкою Тонга.

Повідомляється, що Тонг вирушив до Мексики, щоб домовитися з членами картелю Сіналоа про відмивання доходів від продажу наркотиків.

Він наголосив на прихильності Міністерства фінансів справі припинення діяльності мереж наркоторговців, які щорічно призводять до загибелі багатьох американців.

Санкції є частиною зусиль уряду США у співпраці з Мексикою щодо припинення незаконного обігу наркотиків і потоку незаконних наркотиків, зокрема фентанілу.