Китайці в США використовують соцмережі у схемі відмивання грошей з марихуаною
Пролом в законах американського штату Колорадо підштовхнув групу людей до відмивання грошей. У червні цього року 21 людину звинуватили в незаконному вирощуванні і розповсюдженні марихуани в Колорадо.
Розслідування показало, що активну роль у відмиванні отриманих грошей зіграли китайські додатки соціальних мереж.
Торгівля наркотиками і відмивання грошей китайцями
«Китайські організації з відмивання грошей стали домінуючими серед подібного роду компаній, які займаються незаконним обігом наркотиків, щоб потім відмивати гроші в США»,— йдеться у 24-сторінковому обвинувальному акті п'ятирічного розслідування, який надав The Epoch Times Офіс окружного прокурора.
У жовтні 2020 року повідомлення китайської соціальної мережі привернуло увагу агента Управління по боротьбі з наркотиками. Користувач мережі «Пітер» заявив, що йому терміново потрібно обміняти китайську валюту. Агент, який говорить китайською мовою, поговорив з ним в приватному порядку, виявивши, що Пітер може запропонувати обмінний курс більш привабливий, ніж у банків, і можливість обміняти відразу 60 тис. доларів протягом одного або двох тижнів.
Сторони домовилися, що агент спочатку переведе китайську валюту на рахунок невістки Пітера, а потім поверне еквівалент в доларах США.
Цей тип підпільного грошового обміну не завжди проходить через фінансову систему США — фізичного руху не відбувається.
«Особливо тут, в Колорадо, в Управлінні по боротьбі з наркотиками зрозуміли, що китайські організації незаконно вирощують марихуану і використовують ... схему для відмивання доходів на чорному ринку», — говориться в обвинувальному висновку.
Насправді кошти були обмінені через китайські додатки соціальних мереж. Це легко зробити, прочитавши QR-код за допомогою електронного гаманця, а потім «належним чином» відправити гроші назад в Сполучені Штати як подарунок від родичів і друзів.
Розкриття злочинної схеми
5 листопада 2020 року підозрювані у відмиванні грошей Лінь Чжан і Ян Чен, як було заплановано, прийшли на зустріч з агентом. Він відкрив стільниковий телефон Чжана і побачив фотографії рослин марихуани і складений від руки графік вирощування марихуани, і в підсумку конфіскував 46 тис. доларів готівкою, принесених двома відмивачами, вважаючи, що гроші були отримані від незаконного виробництва і розповсюдження марихуани.
Згодом правоохоронці провели ретельне розслідування. 2 березня цього року вони здійснили наліт на два будинки в Колорадо з ордером на обшук і знайшли десятки тисяч доларів готівкою, кілька кілограмів упакованої марихуани та цех з її виробництва. Хоча домовласник знищив сліди вирощування марихуани, в приміщенні все ще відчувався сильний запах свіжих конопель.
Згідно з рахунками за електроенергію в одному з таких житлових будинків, щомісячне споживання становило 1 230 кВтг у листопаді 2019 року і збільшилася в 7-10 разів в січні 2021 року до 11737 кВтг.
Будинки для вирощування конопель зазвичай мають кілька ламп для імітації денного світла, витяжні вентилятори, осушувачі та інше обладнання, що використовується для імітації умов вирощування на відкритому повітрі, яке споживає величезну кількість електроенергії.
В результаті розслідування в Колорадо було пред'явлено звинувачення 21 китайцеві, 16 з яких були арештовані. Прокурор висунув кілька звинувачень, починаючи від рекету і змови відповідно до Закону про боротьбу з організованою злочинністю штату Колорадо і закінчуючи вирощуванням та розповсюдженням наркотиків, а також відмиванням грошей.
В обвинувальному висновку стверджується, що частина грошей на покупку незаконних будинків для вирощування марихуани в Колорадо надійшла з материкового Китаю, а організація по відмиванню грошей допомогла обійти валютний контроль Китаю (грошові перекази там обмеження до 50 тис. доларів на людину в рік).
Іншими словами, марихуана використовувалася для збору грошей, заманюючи інвесторів з материкового Китаю, щоб вони вкладали свої гроші в нелегальний ринок марихуани в США і діяли як підпільний виробник грошей.
Вирощування конопель вимагає участі трьох сторін. Основна сторона — це власник, фінансово відповідальний за підготовку будинку для вирощування марихуани, за витрати на розширення, технічне обслуговування та експлуатаційні витрати, включаючи оренду, електрообладнання тощо.
Друга сторона — це експерт, який безпосередньо управляє вирощуванням конопель, контролює етапи росту, фактори навколишнього середовища, поживні речовини і боротьбу зі шкідниками. Третя сторона — робочі.
Китайці з Нью-Йорка їдуть в інші штати, щоб вирощувати марихуану
Під час пандемії COVID-19 у 2020 році Нью-Йорк став найважчою епідемічною зоною, і багато підприємств були закриті, але бізнес наркоторговців процвітав. Багато безробітних китайці йшли на ферми з вирощування марихуани в інших штатах, щоб здійснити мрію — «вирощувати марихуану, щоб розбагатіти».
Коли економіка Нью-Йорка почала відновлюватися, багато роботодавців в китайському суспільстві зіткнулися з «труднощами при найманні», тому що багато хто з їхніх колишніх співробітників поїхали в інші штати вирощувати коноплю.
«Один з моїх досвідчених співробітників, який працював зі мною протягом довгого часу, сказав мені, що він не приїде, бо збирається в Оклахому вирощувати марихуану», — сказав Лін Фей, власник комп'ютерного магазину в Брукліні.
Інший анонімний співрозмовник, на ім'я Лу, керівник китайської організації взаємодопомоги, пояснив, що багато китайських ресторанів не можуть найняти працівників, тому що вирощування марихуани може принести їм від 4 тис. до 5 тис. доларів і більше в місяць, в той час, як працівники ресторанів заробляють всього 3 тис. доларів на місяць. Хто не хоче заробляти більше грошей?
Юридичні лазівки в законах про марихуану викликають проблеми
Каліфорнія стала першим штатом, що легалізував медичну марихуану в 1996 році під час президентства Білла Клінтона. З того часу багато китайців почали вирощувати марихуану і визнали це прибутковою справою.
«Закони про рекреаційну марихуану в Колорадо спростили "процвітання таких груп", — визнав Джон Келлнер. — Я хочу підкреслити, що, хоча це мікрочастинка в нашому штаті Колорадо ... ми вважаємо, що це відбувається на макрорівні на території всіх штатів Америки».
Навіть якщо рекреаційна марихуана легальна в Колорадо, компанії повинні подавати заявки на отримання ліцензії на ведення бізнесу з марихуаною, щоб стати контрольованим продавцем в штаті. Однак деякі китайці помилково вважають, що легалізація марихуани в різних штатах означає, що її вирощування в великих масштабах також є законним. Інші знають, що це незаконно, але все ж вирішують ризикнути заради величезного прибутку.
Лу сказав, що більшість людей приєднуються до вирощування марихуани за бізнес-запрошеннями від фермерів, у яких є земля і фабрики. Ви можете зняти кімнату, купити саджанець або вкласти гроші «в акції». Проєкт по вирощуванню марихуани часто фінансується багатьма іншими сільськими або міськими жителями Китаю.
Місцеве ЗМІ Woodward News повідомило в кінці березня, що Федерація бізнесу штату Оклахома зустрілася з сенаторами і конгресменами, щоб обговорити, які внести поправки в законодавство, щоб врегулювати діяльність китайських інвесторів. Наприклад, китайці вже перетворили Оклахому в «Дикий Захід» для вирощування марихуани.
«Очевидно, що чорний ринок швидко обганяє законне вирощування медичної марихуани в штаті Оклахома, — сказав член Палати представників Оклахоми Майк Добринська. — Заходи вживаються. Всі стурбовані. Запевняю вас, це не залишиться непоміченим».
Джерело: The Epoch Times