Мексиканські картелі використовують китайські гроші в США для відмивання мільйонів доларів (ВІДЕО)

Понад 50 мільйонів доларів від продажу наркотиків, імовірно, відмили в Лос-Анджелесі через підпільні китайські пункти обміну валют. Міністерство юстиції США звинуватило 24 особи, залучених до схеми. Припускають, що вони працювали з мексиканським наркокартелем Сіналоа, який відповідає за фентанілову кризу в США. Торік фентаніл забрав життя понад 70 тисяч американців.

Згідно з обвинувальним висновком, члени картелю співпрацювали з китайськими обмінниками в Сан-Гейбріел, штат Каліфорнія.

Останніми роками у США різко зросла кількість нелегальних обмінних пунктів, якими керують китайці. Вони стали основним інструментом відмивання грошей для мексиканських наркокартелів.

Китайці за обмін беруть лише пів відсотка від загальної суми. В інших схемах відмивання грошей доводиться платити щонайменше п'ять відсотків.

Компартія Китаю не дозволяє багатим людям країни переказувати за кордон понад 50 тисяч доларів на рік, щоб зупинити відплив капіталу. Якщо ті хочуть переказати більше, то звертаються до брокерів у США.

Як працює схема?

Китайський покупець кладе гроші в юанях на рахунок, вказаний брокером. Потім брокер відправляє ту ж суму в доларах на рахунок покупця в США.

Долар брокер отримує від мексиканських наркокартелів, які продають заборонені наркотики в США. Щоб відмити гроші, американський брокер використовує кошти на китайському банківському рахунку для придбання товарів. Потім їх відправляють до Мексики на продаж, а гроші повертають мексиканському картелю.

Повернімося до звинувачень Мін'юсту. Заарештовано 22 підозрюваних. Китай та Мексика затримали ще двох, які втекли зі США.

У 2022 році Пекін призупинив співпрацю зі США в галузі боротьби з наркотиками після візиту колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. Однак торік у листопаді, після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, сторони домовилися відновити співпрацю у протидії фентаніловій кризі.

Більшість обвинувачених постануть перед судом у Лос-Анджелесі найближчими тижнями. Максимальний термін, який їм загрожує згідно з пунктами обвинувачення, – довічне ув'язнення.

Про це дивіться в нашому випуску новин на Youtube:

Підписуйтесь на наш канал на Youtube