Конец швейцарской банковской тайне: коррумпированные китайские чиновники теряют возможность скрывать деньги

Федеральная налоговая администрация Швейцарии (AFC) почти завершила передачу информации об иностранных клиентах властям сотен стран и территорий.

Это означает, что Швейцария — крупнейший в мире офшорный финансовый центр — отказалась от своей трехвековой системы сохранения секретности информации о клиентах своих банков и перестала служить убежищем для незаконных средств террористов и диктаторов, включая коррумпированных чиновников Коммунистической партии Китая (КПК).

По состоянию на 11 октября 2021 года AFC раскрыла финансовую информацию примерно о 3,3 миллионах банковских счетов сотням правительств.

По данным Swiss Info, швейцарский закон об автоматическом обмене информацией вступил в силу в начале 2017 года в соответствии с международными налоговыми правилами. В 2018 году Швейцария запустила обмен банковской и налоговой информацией с США, Европой и 36 другими странами. В 2019 году обмен данными расширился до некоторых авторитарных и тоталитарных государств, особенно Китая и России.

Обмен информацией включает в себя имя владельца банковского счета, адрес, страну проживания и идентификационный номер налогоплательщика, а также название финансового учреждения с его счетом, баланс счета и доход от капитала.

В июне 2018 года International Investment процитировала отчет Boston Consulting Group, в котором говорится, что на протяжении столетий Швейцария управляла примерно третью мирового частного богатства благодаря своей строгой банковской тайне и политическому нейтралитету.

Многие богатые и влиятельные китайские партийно-государственные чиновники разместили свои состояния в офшорных финансовых центрах, таких как Швейцария, хотя точная сумма их оффшорных активов не разглашается.

Ежегодный отчет Billionaires Insights , опубликованный совместно крупнейшим швейцарским банком UBS и компанией PricewaterhouseCoopers в октябре 2020 года, показал, что число миллиардеров в Китае составляет 415 человек в 2020 году по сравнению с 325 в 2018 году. Совокупные активы китайских миллиардеров выросли почти до $1,7 трлн с $962,4 млрд в 2018 году — на 75% за два года.

В докладе также говорится, что число миллиардеров в мире удвоилось, а их общее состояние увеличилось более чем втрое за последние десять лет, в то время как состояние китайских миллиардеров увеличилось почти в 9 раз за тот же период.

Чиновники КПК вывозят миллиарды из Китая

Элмер Юэнь Гон-и, промышленник из Гонконга, имеющий 20-летний опыт работы в материковом Китае и знакомый с семьями лидеров КПК, сказал в интервью The Epoch Times, что, по его оценкам, чиновники КПК перевели около 10 триллионов долларов. из Китая, включая зарубежные активы семьи бывшего лидера партии Цзян Цзэминя, которые составляют более 1 трлн долларов.

Юань сказал, что его оценка основана на цифрах, обнародованных бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, когда он скрывался в Гонконге в 2013 году после того, как рассказал Guardian о массовой слежке ЦРУ во время правления Обамы, а именно о том, что 4,8 триллиона долларов ушли из Китая. Юань считает, что как минимум столько же ушло из Китая в течение следующих 7 лет.

Начиная с 1989 года Цзян Цзэминь прямо или косвенно контролировал партийных чиновников в течение почти 30 лет, и его семья накопила огромное состояние.

Его старший сын, Цзян Мяньхэн, уже более 20 лет контролирует китайскую индустрию высоких технологий, а также такие финансовые институты, как Bank of Shanghai. Он построил свою обширную телекоммуникационную империю в первые годы правления своего отца Цзян Цзэминя, а также руководил ядерной энергетикой Китая, захватывая важные активы.

Цзян Мяньхэн тесно связан с крупнейшим в Китае бизнесом с ценными бумагами стоимостью почти 1,2 трлн юаней ($188 млрд), а также с многочисленными крупными коррупционными делами, виновные в которых были устранены. Объект расследований и осуждений: Чжоу Чжэнъи, застройщик и «самый богатый человек в Шанхае» по классификации Forbes, и Ван Вэйгун, который во времена Цзян Цзэминя руководил финансовой властью страны. Все эти дела связаны с коррупцией и хищениями государственного имущества в астрономических масштабах.

Второй сын Цзян Цзэминя, Цзян Мянькан, который отвечал за общую координацию земельных работ, сноса, планирования и строительства во всем Шанхае, получил большие прибыли на строительстве инфраструктуры и недвижимости — опорных отраслях китайской экономики.

Внук Цзян Цзэминя, Цзян Чжичэн, получил огромные прибыли в Китае — крупнейшем в мире развивающемся рынке прямых инвестиций — используя свои политические связи для манипулирования рынком в личных целях, согласно расследованию, проведенному агентством Reuters в апреле 2014 года.

Швейцария отказывается от банковской тайны под давлением США и Европы

Швейцарские банки защищали конфиденциальность клиентов в течение примерно 300 лет, но только в 1934 году Швейцария официально приняла закон о банковской деятельности, в котором говорилось, что швейцарские финансовые учреждения могут отказать правительству в проведении расследования или слежки за счетами клиентов, а информация о счетах находится под постоянной защитой. Кроме того, клиенты могли выбрать наиболее безопасный и анонимный способ ведения бизнеса.

Все эти преимущества позволяли самым богатым, а также террористам, преступным организациям и даже чиновникам диктаторских государств надежно хранить свои деньги. В то же время некоторые использовали эту систему для уклонения от уплаты налогов и участия в преступной деятельности, такой как отмывание денег.

После финансового кризиса 2008 года США усилили давление на Швейцарию, требуя передать имена примерно 52 000 американских клиентов, имевших секретные счета в UBS, начав расследование налогового мошенничества в отношении банка. В июле 2008 года Сенат США обвинил швейцарские банки, включая UBS, в том, что они помогали богатым американцам уклоняться от уплаты налогов через оффшорные счета на сумму около 18 миллиардов долларов, что привело к значительной ежегодной потере налоговых поступлений в США.

В итоге, чтобы урегулировать оба обвинения против UBS и избежать краха банка, швейцарское правительство не только согласилось выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов, но и разрешило UBS представить список примерно 280 высокопоставленных американских налоговых уклонистов, а банк также пообещал в течение года предоставить информацию о 4450 американских клиентах. Таким образом, Швейцария отказалась от своего многовекового режима банковской тайны.

ЕС также оказал давление на Швейцарию, не являющуюся членом ЕС, включив ее в "серый список" стран, не сотрудничающих с ЕС, которые еще не полностью внедрили международные налоговые стандарты в декабре 2017 года. ЕС исключил Швейцарию из этого списка только в октябре 2019 года, к этому времени швейцарские власти взяли на себя обязательства и начали сотрудничество по обмену налоговыми данными с сотнями стран и территорий.

Дженнифер Бейтман — журналист, специализирующийся на Китае.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно совпадают с мнением Epoch Times.

По материалам Epoch Times Europe Fr