Бывший мексиканский чиновник обвиняется в присвоении 745 миллионов долларов

Мексиканские власти заявили в четверг, что бывший высокопоставленный чиновник службы безопасности Хенаро Гарсия Луна присвоил до 745,9 миллионов долларов США из государственных технологических контрактов.

Пабло Гомес, глава мексиканского подразделения по борьбе с отмыванием денег, заявил, что Гарсия Луна и его помощники создали компании, которые получили 30 сомнительных государственных контрактов, пока он был высшим должностным лицом службы безопасности Мексики в 2006-2012 годах и в течение шести лет после этого.

Гомес описал некоторые объекты недвижимости, которые мексиканское правительство пытается вернуть в рамках иска, поданного во Флориде против Гарсия Луны и его предполагаемых сообщников, которых он назвал «конгломератом семейного бизнеса». Гарсия Луна переехал во Флориду после ухода с поста в Мексике.

В настоящее время Гарсия Луна предстал перед судом в Нью-Йорке и обвиняется в получении миллионов долларов за то, чтобы картель Синалоа мог переправлять тонны кокаина в США. Судебное разбирательство проходит отдельно от уголовного процесса.

Гарсия Луна якобы переводил деньги по контрактам на охрану тюрем и государственные разведывательные технологии на офшорные счета, многие из которых находились на Барбадосе, а затем отправлял их в Майами для покупки шикарных квартир и старинных автомобилей.

Гомес предположил, что Гарсия Луна и его сообщники имели склонность к винтажным «Мустангам» 1960-х и 70-х годов, заявив, что они купили несколько таких автомобилей. Он сказал, что они также покупали роскошные спортивные автомобили, такие как «Ламборгини» и «Феррари».

Иск во Флориде был подан в сентябре 2021 года.

Контракты касались таких вещей, как оборудование для наблюдения, мониторинга и связи, используемое в тюрьмах и в разведывательной работе. Предположительно, стоимость контрактов была завышена. В одном случае, по словам Гомеса, контракт был просто подделан.

В Нью-Йорке Гарсия Луна предстал перед судом по обвинению в том, что он принимал портфели, набитые наличными, — миллионы долларов, чтобы позволить печально известному картелю Синалоа безнаказанно поставлять кокаин в Соединенные Штаты. Его защита отвергла обвинения, отметив, что доказательства обвинения основаны на устных показаниях заключенных, бывших наркоторговцев.

Гарсия Луна занимал пост министра общественной безопасности при президенте Фелипе Кальдероне с 2006 по 2012 год. Его адвокаты утверждают, что до ареста в 2019 году он был легальным бизнесменом и занимался консалтингом во Флориде.

Нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор давно жалуется на то, что, когда коррумпированные политики и наркоторговцы осуждаются в США, Соединенные Штаты конфискуют и сохраняют их состояния, которые зачастую были нажиты в основном в Мексике. Лопес Обрадор хочет, чтобы Мексика вернула эти деньги.

По материалам The Epoch Times USA