Франція розпочала розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша у зв'язку з відмиванням грошей

Французька прокуратура розпочала розслідування щодо чеського мільярдера та колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша за підозрою у відмиванні грошей у зв'язку з купівлею ним вілл на півдні Франції, повідомляє Politico.

За даними Le Monde, Національна фінансова прокуратура Франції (PNF), яка відповідає за розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів, порушила справу у лютому 2022 року. Ім'я бізнесмена спливло в документах Pandora — масштабному витоку документів, який відкрив те, як багаті та впливові люди використовують офшорні компанії для приховування своїх багатств.

Згідно з документами, колишній чеський лідер не розкрив низку підставних компаній, через які було куплено французьку нерухомість вартістю кілька мільйонів євро.

Бабіш заперечував, що зробив щось неправильне чи незаконне, і заявив, що викриття у скандалі з Pandora були спрямовані на його передвиборчу кампанію, яка згодом провалилася.

Тепер французькі слідчі зайняті з'ясуванням того, як Бабіш придбав свою нерухомість вартістю 14 мільйонів євро в раю для мільярдерів, в Мужені, через компанію, що базується в Монако, що належить американській офшорній структурі.

За даними Le Monde, все це було приховано від французької влади й могло бути схемою відмивання грошей і ухилення від сплати податків.

Мільярдер постане перед судом 12 вересня.